കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) വ്യാപക പരിശോധന. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (PMLA) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.
മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വസതികളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, വായ്പാ രേഖകൾ, ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
തൃശൂരിൽ അഞ്ചിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇഡി പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ബാങ്കിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വീടുകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിൽ വ്യാജ വായ്പകൾ അനുവദിച്ചതിലൂടെ ₹121 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് നിലവിലെ പരിശോധനയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബാങ്കിലെ വായ്പാ ഇടപാടുകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ, രേഖകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
